สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：焦点)
《BuddySkill》PC版下载 Steam正版分流下载
《黑暗迷宫》曝首款先导海报 聂远葛天联袂演绎“宫”心计
河北欧美佳食品机械有限公司山西办事处
比亚迪天神之眼辅助驾驶车型月销再破31万，累计装车量超230万
宜秀区五横乡：文明种子扎根乡村广袤大地推荐文章
-
全新玄幻回合制网游《灵域》在上周五开放了双线新服，新年新服人头涌动，一片热烈祥和的氛围。随同着新服的开启，游戏还更新上线新弄法“雪地寻宝”，全新pvp弄法玩家面临面pk，新爽直战给你纷歧样的回合制体会
...[详细]
-
完美下载软件推荐：好用的“思维导图”工具软件，帮你解决工作学习难题
在日常生活、工作和学习中，我们经常面临各种挑战，如处理复杂的项目、研究深度课题、解读深奥文章或制作详尽的PPT。在这些情况下，人们通常会首先明确问题的核心主题，然后逐步梳理出一个清晰的框架，希
...[详细]
-
盐田区 2024 年 11.8 垃圾减量日“换享市集” 主题宣传活动
今年 11 月 8 日是深圳市第四个“垃圾减量日”，随着 《深圳市生活垃圾分类管理条例》正式施行，结合市规定 统一部署要求，进一步推动“11.8 垃圾减量日”宣传活动覆盖范围，在“11·8 垃圾减量日
...[详细]
-
"จตุพร"ชี้กองทัพต้องเร่งเอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาจึงจะเกิดสันติภาพจริงขึ้นมาได้
นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อนว่า ท่ามกลางสงครามไ
...[详细]
-
王者荣耀s36辅助哪个强势？要知道王者荣耀手游中辅助可是一个缺一不可的角色，他的功能非常的强大，所以玩家要想在游戏去的最好的利益，就要选择好辅助的角色，那么s36辅助哪个强势呢？下面我们一起看看吧。王
...[详细]
-
【独家签约小说：四合院：我刘家大少，一路进部！】一觉醒来，我成了四合院二大爷家的老大刘光奇？倒插门？做赘婿？做梦！我刘光奇的人生，凭什么由别人安排？中专文凭？嗤之以鼻！既然重活一回，要干就干票大的——
...[详细]
-
在支付宝蚂蚁庄园小程序中每日都会有问题来考大家，回答正确之后就可以领取食料来喂养小鸡了，那么9月21日问题的答案会是什么呢？下面就和小编来看一下吧。问题：未成熟的猕猴桃怎么存放能更快成熟？选项：A、放
...[详细]
-
日本鸣门海峡附近20日发现一艘船只倾覆，船内一名男性被救出时已失去意识，目前正在接受救治。据悉，当天上午7时左右，日本德岛海上保安部接到报警称“在鸣门海峡附近海域发现一艘疑似渔船的船只倾覆
...[详细]
-
跟着上周新服的开放，玄幻回合制网游《灵域》推出了足以撼动整个职业格式的新弄法体系——职业禀赋。30、50、70级各开启一层禀赋，每层禀赋又有三种抉择，还未算出七年夜职业毕竟有若干种区别的禀赋搭配，天秤
...[详细]
-
新浪科技讯 12月19日上午消息，新浪科技获悉，银河通用机器人简称“银河通用”）近日已完成新一轮超 3亿美元约21亿元）融资。本轮融资由中国移动链长基金领投，中金资本、中科院基金、苏创投、央视融媒体基
...[详细]
热点阅读
